이더스캔으로 코인사기 추적하는 법(feat. 텔루모코인)

계약 톰슨:/OPEN. 카코. 구미를 나오다/아/생모여 4평등

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안녕하세요 포유법률사무소입니다. 코인사기 사건에서 사기 혐의를 입증하기 위해서는 많은 증거자료가 필요한데, 그 중 토큰의 이동경로를 파악하고 관련 지갑을 분석하기 위해서는 메인넷별로 존재하는 스캔사이트를 활용해야 하는데 대부분의 토큰은 ERC-20에 기반해 발행되기 때문에 이더스캔이 주로 활용됩니다. 오늘은 현재 진행 중인 텔모코인의 이더스캔 절차를 통해 이더스캔을 활용하는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 코인 투자를 권유받았을 때 물량의 이동 경로를 파악할 수 있다면 피해 예방을 위해서도 큰 도움이 될 것입니다.

텔모코인 이더스 캔

텔모코인 이더스 캔

① 텔모코인의 컨트랙트는 0x85D49c8ADe94FF8f7397CA8456f33dAd7F296055입니다. 컨트랙트를 이더스캔으로 조회하면 위와 같은 화면이 나타납니다. 컨트랙트는 토큰 발행 시 주소로 해당 화면에 표시된 TELLUMO(TLM)를 클릭하면 테르모코인에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

② 상기 캡처로 테루모 동전이 100억개 발행되고(Max Total Supply), 발행된 텔모 코인을 보유하고 있는 지갑(Holders)의 숫자는 663, 지갑에 송신된 횟수(Transfers)는 1320이라는 사실이 확인됩니다. 중간에 있는 Holders를 클릭하면 보유하고 있는 지갑 따로 지갑의 주소와 텔모 동전의 보유 현황을 파악할 수 있어 Transfer를 클릭하면 그동안 텔모 동전이 어떻게 이동했는지 추적할 수 있습니다. Holders를 클릭하면 다음과 같은 화면이 표시됩니다만, 상위 5개의 임자가 전체 텔모 동전의 94%를 보유한 것을 볼 수 있습니다. 동전을 발행한 재단이 가장 많은 물량을 확보하는 것이 일반적인 점을 감안할 때 상위 폴더의 일부는 재단이 보유하고 있는 지갑으로 추정됩니다.

③ 텔모코인이 발행 직후 어떻게 이동하고 상위 홀더들 사이에 어떤 이동이 있었는지 명확히 알려면 Transfers를 클릭해보면 됩니다. 전체 이동이 1,320건으로 나타났으며 화면 우측에서 전체 거래 내역 페이지가 53페이지인 것도 확인할 수 있습니다. 여기서 last를 클릭하면 첫 번째 이동이 어떻게 이루어졌는지 확인할 수 있는데 Transfers와 last를 클릭했을 때 캡처 화면을 순서대로 나열하면 다음과 같습니다. age를 클릭하면 나열 방식을 날짜 순으로 변경할 수 있으며 From, To는 어떤 지갑에서 코인을 어느 지갑으로 보냈는지 표시합니다.

④ 각 화면의 첫 거래 내역을 보면 2022년 6월 8일 8:52 테르모코인 100억개가 발행되었으며 2022년 6월 8일 9:000x8a0cc 7eb3f6e7f9e63f72ad2f31fd7ab3dfd40 지갑으로 100억개가 모두 전송되었음을 확인할 수 있습니다. 편의상 윗지갑을 1번지갑이라고 부릅니다. 상단화면에서 1번지갑 주소를 클릭하시면 테르모코인의 이동내역을 확인하실 수 있습니다.

④ 각 화면의 첫 거래 내역을 보면 2022년 6월 8일 8:52 테르모코인 100억개가 발행되었으며 2022년 6월 8일 9:000x8a0cc 7eb3f6e7f9e63f72ad2f31fd7ab3dfd40 지갑으로 100억개가 모두 전송되었음을 확인할 수 있습니다. 편의상 윗지갑을 1번지갑이라고 부릅니다. 상단화면에서 1번지갑 주소를 클릭하시면 테르모코인의 이동내역을 확인하실 수 있습니다.

⑥ 3번 지갑의 전송 내역이 총 1,256건이며 거래 내역도 51페이지에 달합니다. 홀더스를 검색했을 때도 3위 홀더임을 확인할 수 있는데 핵심 역할을 한 지갑이라는 점을 짐작할 수 있습니다.

오른쪽에 있는 돋보기 모양을 클릭하고 지갑 주소를 입력하면 개별 지갑으로 테르모코인이 전송된 내역을 볼 수 있는데, 이번 사건을 저희 포유로펌에 의뢰된 피해자의 지갑 주소를 검색했을 때 모두가 3번 지갑에서 테르모코인을 전송받은 것으로 확인되었고, 테르모코인을 구매한 모든 일반 투자자들은 오로지 3번 지갑에서 테르모코인을 전송받은 것으로 확인되었습니다. 동전 발행인과 피고소인은 당초 3번 지갑으로 동전을 옮겨 범행을 실행한 것입니다.

⑦ 4번 지갑(0xebe39d1c3dc2efc30a2f256c2e07357a855211e)은 2022년 8월 29일 05:201번 지갑에서 79억8900만 개의 코인을 전송받았습니다. 2022년 9월 8일 11:50 4번 지갑에서 0x2b2fe1c58c78a3626e69b8611df256e6abc9b692 지갑으로 7,988,989,800개의 코인이 전송되며 해당 지갑으로 이동한 코인은 2022년 9월 14일 1:090xfc573e8059e0cda91fa70866e34e94d77d0c78b0(5번 지갑)로 전량 전송됩니다.

⑧ 4번 지갑(1위 홀더)의 경우 2022년 9월 17일 7:43의 5번 지갑에서 6418,897,811개의 동전이 송신되고(이 거래로 5번 지갑에는 1560,082,054.905개의 텔모 동전이 남아 5번 지갑은 현재 15.6%를 보유한 2위 홀더입니다), 4번 지갑에서 2022년 9월 17일 8:06520,000,000개, 8:07에 520,000만개의 수량이 각각 다른 지갑에 송신됩니다. 4번 지갑에서 상기 물량을 전송된 다른 지갑 주소를 추적하면 다른 토큰의 거래도 상당수 확인되고, 테루모 동전의 상장 날(Issue date)이 2022년 9월 17일 9:00임을 고려한 경우(정제 52호증), BANKCEX거래소와 VINDAX거래소의 지갑인 것으로 추정됩니다.⑨ 위 분석 과정을 통해 이 사건으로 피해자에게 코인이 이동된 것은 총 3번 지갑에서 발생한 거래임을 알게 되었습니다. 기타 증거자료를 통해 밝혀진 사실을 종합적으로 평가했을 때 ‘3번 지갑의 소유자’와 ‘코인 발행인’이 동일 인물에 해당할 개연성이 매우 높았고, 결국 ‘코인 발행인’이 ‘3번 지갑을 관리하면서 이 사건 범행 전체를 지배했을 개연성’이 상당함을 짐작할 수 있었습니다.코인 사기는 단연 포유입니다.최근 몇 년간 코인 사기의 형태가 점점 진화하고 있습니다. 과거 다단계 방식으로 코인을 판매했다면 최근에는 오픈채팅방이나 텔레그램을 이용한 리딩 사기가 기승을 부리는 상황입니다. 저희 포유에서는 과거부터 각종 사건을 처리하면서 코인 사건 해결을 위한 연구를 꾸준히 하면서 노하우를 축적해 왔으며, 피해자들의 피해 회복을 위해 항상 최선을 다하고 있습니다. 코인사기로 피해를 입으셨거나 코인 관련 문의나 코인 관련 계약 검토 및 자문을 원하시는 분은 언제든지 저희 포유법률사무소로 연락주시기 바랍니다. https://open.kakao.com/o/smUYo4Pd포유로펌 24시간 무료법률상담민사 #형사 #단체고소 #집단소송 #법률상담 #사기 #보이스피싱 #코인사기 #투자사기 #이혼 #재산분할 #텔모코인open.kakao.com유튜브 채널 포유TV에서도 코인 관련 양질의 정보를 만나보세요.https://www.youtube.com/channel/UCQTtaf_xMvDMHeeDx_zaesg포유로펌 포유로펌 김경남변호사 공식 유튜브 채널 www.youtube.com계약톰프슨:/유토.벨/닝보포트던컨서1_게오르계약 톰슨:/유토.벨/1면 1대 속담에계약 톰슨:/토가 있다.벨/우와 너_오즈시함http://cafe.naver.com/legalaction소송방법 : 네이버 카페코인 사기, 전세 사기, 다단계 사기, 이혼 소송까지 각종 민형사 분쟁에 대한 소통의 장입니다.cafe.naver.com➄판: 협상://불인은 라틴 아메리카를 가지고 있다.봄 인형로펌 포유포유는 전통적인 분쟁 해결 기술에 혁신과 진보를 더했습니다.foryoulaw.co.kr로펌 포유포유는 전통적인 분쟁 해결 기술에 혁신과 진보를 더했습니다.foryoulaw.co.kr로펌 포유서울특별시 강남구 테헤란로 151 1810~1813호 (역삼하이츠)로펌 포유서울특별시 강남구 테헤란로 151 1810~1813호 (역삼하이츠)로펌 포유서울특별시 강남구 테헤란로 151 1810~1813호 (역삼하이츠)